Attenzione! nuova forma di frode internazionale

Da alcuni mesi è in atto una nuova forma di frode internazionale che, purtroppo, ha già colpito alcune aziende italiane

10/06/2015

Da alcuni mesi è in atto una nuova forma di frode internazionale che, purtroppo, ha già colpito alcune aziende italiane.

In sostanza, la frode coinvolge sempre due aziende, cliente e fornitore, di due Paesi diversi; una o più bande (pare con base in Nigeria) riescono ad 'hackerare' i sistemi di posta elettronica di entrambe le aziende, in modo da interporsi fra loro.

In questo modo, intercettano prima tutte le comunicazioni e-mail per capire il tipo di trattiva che le aziende stanno portando avanti e, successivamente, una volta individuata una fornitura che preveda un pagamento anticipato, creano degli indirizzi di posta elettronica 'quasi uguali' a quelli dei due interlocutori, sostituendosi agli stessi nella corrispondenza:

il cliente pensa di corrispondere col fornitore, ma invece comunica con i ladri; viceversa, anche il fornitore quando pensa di scrivere al cliente, in realtà scrive ai ladri.

Ad un certo punto della trattativa, la banda comunica al cliente che il pagamento della fornitura dovrà essere effettuato su di un nuovo conto corrente bancario, solitamente presso una banca londinese, riuscendo così a dirottare il pagamento della fornitura. Una volta effettuato il pagamento, la banda trasferisce il denaro in un altro conto corrente presso un paradiso fiscale (ad esempio, le Isole Vergini Britanniche), facendo poi perdere le proprie tracce.

Al fine di difendersi da questa nuova forma di frode internazionale, si suggerisce di:

- avvisare i clienti di diffidare di qualsiasi richiesta di modificare la vostra banca di appoggio e, nel caso, di avvisarvi telefonicamente o, meglio, via fax (confermando il vostro numero di fax)

- verificare sempre che gli indirizzi di posta elettronica dei clienti e/o fornitori siano corretti


I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in proposito.
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